遭遇美國(guó)五大政府部門(mén)圍剿后又被起訴，全球最大加密貨幣交易所幣安到底觸犯了哪些美國(guó)法規(guī)？

(資料圖)

美東時(shí)間3月27日周一，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）宣布對(duì)幣安CEO趙長(zhǎng)鵬提起訴訟，指控幣安在違反美國(guó)法規(guī)的情況下“竭盡全力”與美國(guó)客戶開(kāi)展業(yè)務(wù)。

CFTC在起訴書(shū)中列舉了幣安涉嫌的一系列罪行，比如，并未在監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)、指導(dǎo)客戶利用VPN掩蓋真實(shí)所在位置、模糊總部和分公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，這些罪行最早可以追溯到無(wú)規(guī)則適用促使加密貨幣野蠻生長(zhǎng)的時(shí)期。

作為對(duì)周一行動(dòng)的回應(yīng)，幣安發(fā)言人稱(chēng)CFTC的訴訟“出乎意料且令人失望”，稱(chēng)該交易所在加強(qiáng)合規(guī)方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，一直在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并將繼續(xù)與美國(guó)和其他地方的當(dāng)局合作。

趙長(zhǎng)鵬則在另一篇博文中表示，CFTC的投訴“似乎包含對(duì)事實(shí)的不完整陳述，我們不同意投訴中指控的許多問(wèn)題的定性?！壁w長(zhǎng)鵬曾多次對(duì)外界宣稱(chēng)，幣安一直堅(jiān)定的走合規(guī)化道路。

CFTC：幣安盡其所能避免遵守美國(guó)法規(guī)

以下是CFTC對(duì)幣安最令人瞠目結(jié)舌的九項(xiàng)指控：

1）趙長(zhǎng)鵬到哪里，幣安就到哪里

訴訟稱(chēng)，幣安故意含糊其總部所在地，趙長(zhǎng)鵬經(jīng)常說(shuō)只要有他在的地方，都是幣安公司的總部。

2) 無(wú)論你做什么，都不要讓任何人知道你是美國(guó)人

CFTC稱(chēng)，幣安建議其高價(jià)值的美國(guó)客戶使用虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)（VPN）登錄他們的賬戶，以掩蓋他們的真實(shí)位置。幣安通常也不會(huì)要求這些客戶提供美國(guó)法律要求的任何身份證明文件。

3）完全無(wú)視美國(guó)法律

訴訟聲稱(chēng)，盡管幣安最大的客戶群在美國(guó)，但它從未在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)，且完全無(wú)視美國(guó)法律。

4）暗示客戶規(guī)避監(jiān)管

根據(jù)訴訟文件，如果幣安受到執(zhí)法部門(mén)調(diào)查，如果客戶賬戶被凍結(jié)或解凍，幣安會(huì)對(duì)VIP客戶發(fā)出警告。幣安還會(huì)要求賬戶顧問(wèn)立即聯(lián)系客戶。但如果賬戶被解凍，幣安要求顧問(wèn)“不要直接告訴用戶去運(yùn)行賬戶，只告訴他們賬戶已經(jīng)解凍，并被 XXX 調(diào)查。如果用戶是一個(gè)大型交易者，或者是一個(gè)聰明的交易者，他/她就能領(lǐng)會(huì)其用意”。

5) 內(nèi)幕交易

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，幣安悄悄在自家交易所運(yùn)營(yíng)著大約300個(gè)自家賬戶，可能會(huì)在客戶不知情的情況下影響加密貨幣價(jià)格。另外，Merit Peak、Sigma Chain等交易商可以免受幣安反欺詐和內(nèi)幕交易政策的約束。

6) 閱后即焚的背后

該訴訟稱(chēng)，幣安高管經(jīng)常使用Telegram、SIgnal 等閱后即焚的社交APP在內(nèi)部和與客戶進(jìn)行溝通。 ?

7）所有權(quán)“迷宮”

CFTC指控，幣安使用所有權(quán)結(jié)構(gòu)的“迷宮”來(lái)故意模糊每個(gè)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，從而使監(jiān)管機(jī)構(gòu)行使管轄權(quán)具有挑戰(zhàn)性。

8) 一切都來(lái)自上層

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，盡管趙長(zhǎng)鵬經(jīng)營(yíng)著數(shù)十億美元的業(yè)務(wù)，但即使是微不足道的瑣事，他也會(huì)親自做決策，比如，在幣安實(shí)現(xiàn)7億美元收入的那個(gè)月，趙長(zhǎng)鵬親自批準(zhǔn)了一份價(jià)值60美元的辦公家具費(fèi)用。?

9) 房間里藏著鯨魚(yú)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)一家總部位于芝加哥的公司控制著幣安約12%的交易量，趙長(zhǎng)鵬敦促他們使用非美國(guó)IP地址在交易所開(kāi)展業(yè)務(wù)。

美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最大目標(biāo)

去年的幣圈大戰(zhàn)中，趙長(zhǎng)鵬一舉擊敗“幣圈馬斯克”SBF，幣安影響力邁上新臺(tái)階，相當(dāng)于控制著這個(gè)價(jià)值1.1萬(wàn)億美元的行業(yè)。但這也意味著，幣安如果出事，后果將可能比FTX更加嚴(yán)重。

在CFTC提起訴訟后，加密貨幣全線加速下跌，比特幣一度大跌逾4%，加密貨幣相關(guān)個(gè)股盤(pán)中大跌，Coinbase盤(pán)中一度跌近11%。

實(shí)際上，幣安是美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)歷次打擊活動(dòng)中的最大目標(biāo)。

加密數(shù)據(jù)公司CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，幣安代幣BNB目前是全球第四大代幣，總價(jià)值約為620億美元。

根據(jù)加密數(shù)據(jù)公司Kaiko的數(shù)據(jù)，本月到目前為止，幣安已占現(xiàn)貨市場(chǎng)所有交易量的70%左右，而Coinbase Global僅占6%。

CoinGecko的一份報(bào)告顯示，在幣圈衍生金融工具永續(xù)期貨中，幣安在2022年控制了62%的全球交易量，創(chuàng)歷史記錄。相比之下，Kaiko數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年幣安在美國(guó)的現(xiàn)貨交易中所在的份額較小，接近7%。

美監(jiān)管機(jī)構(gòu)本輪打擊活動(dòng)還波及了其他人，包括美國(guó)交易所Coinbase Global、波場(chǎng)TRON創(chuàng)始人孫宇晨到加密貨幣大亨權(quán)道亨（Do Kwon）。

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