證券代碼：002560?????證券簡(jiǎn)稱：通達(dá)股份?????公告編號(hào)：2023-005

【資料圖】

??????????????河南通達(dá)電纜股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??河南通達(dá)電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)

議于2023年1月2日以書面、傳真和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2023年1月12

日在董事會(huì)辦公室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)到

董事7人（其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事3名，通過(guò)通訊方式參加董事4名）。會(huì)議由

董事長(zhǎng)馬紅菊女士主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》等有

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次董事會(huì)審議通過(guò)了以下決議：

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成

就的議案》。

??經(jīng)審核，全體董事認(rèn)為根據(jù)公司《<2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要》，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的限制性股票第一個(gè)

限售期為自預(yù)留權(quán)益授予登記完成之日起12個(gè)月，解除限售比例為獲授限制性股

票總數(shù)的50%。本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票上市日為2022年1月13日，預(yù)

留授予的限制性股票第一個(gè)限售期已于2023年1月12日屆滿。鑒于公司2020年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成

就，同意將符合解除限售條件的可解除限售的限制性股票進(jìn)行解鎖，共涉及激勵(lì)

對(duì)象1人，可解除限售的限制性股票數(shù)量99.11萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.19%。

??《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期

解除限售條件成就的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、

《北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于河南通達(dá)電纜股份有限公司2020年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就事項(xiàng)的法律意

見書》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

???經(jīng)審核，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，全體董事同意公司

（含下屬全資子公司）在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過(guò)人民幣20,000

萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用

期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。此次擬使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

???《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《海通證

券股份有限公司關(guān)于河南通達(dá)電纜股份有限公司歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)

使用部?分閑置?募集?資金暫?時(shí)補(bǔ)?充流?動(dòng)資金?的核?查意見?》詳?見巨潮?資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》。

???經(jīng)審核，全體董事認(rèn)為新都區(qū)航飛航空結(jié)構(gòu)件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中，

募集資金于2020年10月到賬,該項(xiàng)目建設(shè)用租賃廠房于2021年下半年交付,鑒于

項(xiàng)目擬建設(shè)周期為24個(gè)月及以上實(shí)際情況，同意公司將該項(xiàng)目的預(yù)計(jì)完成時(shí)間由

???《關(guān)于調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)

證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨(dú)立董事

關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《海通證券股份有限公司關(guān)于河南通達(dá)電纜股份有

限公司調(diào)整部分募?集資金項(xiàng)目?實(shí)施進(jìn)度的核查意見》詳?見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

特此公告。

?????????????????河南通達(dá)電纜股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????二〇二三年一月十三日

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關(guān)鍵詞： 通達(dá)股份